당사는 제 25기 임시주주총회와 관련하여 각 주주님들께 소집통지서를 발송하였으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 임시 주주총회 소집공고를 제출하였습니다.

이번 임시주주총회에서는 정관일부변경의 특별결의 사항으로 주주총회의 원만한 운영을 위하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

​주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있사오니, 참여 부탁드리겠습니다.

이번 임시주주총회와 관련하여 세부안건 및 전자위임장에 대해 아래와 같이 알려드리오니, 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 임시주주총회 세부안건

- 소집일시 : 2024년 2월 27일 화요일 오전 09시00분

- 장소 : 서울특별시 금천구 범안로 1130,(디지털엠파이어) 지하1층 회의실

가. 부의안건

-  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안 : 정관 제31조 제3항 삭제의 건
- 제1-2호 의안 : 정관 제37조 제5항 신설의 건

2. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)

1) 전자위임장 수여 가능 여부 : 전자위임장 가능

2) 전자위임장 수여기간 : 2024년 2월 19일(9시) ~ 2024년 2월 26일(17시까지)

3) 전자위임장 관리기관 : 삼성증권 주식회사

4) 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

5) 기타 추가 안내 사항

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능

- 단, 수여기간의 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능

- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 수정안건이 상정되는 경우 전자위임장은 기권으로

처리됩니다.

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